A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Fraude Premiada, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços de São José dos Campos e Jacareí. A ação investiga uma rede criminosa voltada à exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro na região.
A operação foi conduzida por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do DEINTER-1.
Fraude Premiada: Esquema de rifas ilegais
As investigações tiveram início após o monitoramento de perfis em redes sociais usados para a comercialização de rifas irregulares. O principal suspeito realizava sorteios ilegais no Instagram, oferecendo prêmios de alto valor sem a devida autorização e apresentando um patrimônio incompatível com sua renda declarada.
O esquema se aproveitava dos sorteios da Loteria Federal para simular confiabilidade e atrair apostadores. Além disso, há indícios de que os resultados das rifas foram manipulados para beneficiar pessoas próximas ao organizador.
Movimentação financeira suspeita
A investigação revelou movimentações financeiras atípicas, incluindo transferências suspeitas e o uso de uma empresa intermediadora de pagamentos para processar as apostas. Também foi identificado o envolvimento de um empresário do setor automotivo, que teria ajudado na compra de veículos de luxo para ocultação de patrimônio.
De acordo com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), esse empresário movimentou cerca de R$ 245 milhões nos últimos cinco anos, valor considerado incompatível com sua capacidade financeira. A suspeita é que esses recursos tenham sido usados para disfarçar ganhos ilícitos provenientes do esquema de rifas e outras atividades criminosas.
Fraude Premiada: Apreensões e desdobramentos
Os mandados foram cumpridos em residências e empresas relacionadas aos suspeitos. Foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e dinheiro em espécie. O material será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos.
A Polícia Civil segue com as apurações para determinar a magnitude do esquema e suas possíveis ramificações.
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