A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Mata Leão, que apura um esquema de fraude em consórcios relacionado à venda de falsas cartas contempladas. A operação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em quatro municípios: São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e Itaquaquecetuba.
O objetivo da operação é reunir provas e aprofundar as investigações sobre crimes como fraudes financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Civil, o golpe consistia na oferta de cartas contempladas falsas para a aquisição de veículos e imóveis. As vítimas realizavam os pagamentos, mas não recebiam os documentos prometidos, nem conseguiam recuperar os valores pagos.
Em uma das situações investigadas, uma vítima teve um prejuízo de R$ 400 mil ao acreditar na promessa de uma carta contemplada. As investigações revelaram que o esquema movimentava valores milionários, prejudicando consumidores em várias cidades.
Um dos alvos da operação foi uma empresa de consórcios situada na Rua Madre de Paula, no bairro Vila Ema, em São José dos Campos. De acordo com as autoridades, o grupo usava empresas com sócios formais para dar uma aparência de legalidade às operações, enquanto os reais responsáveis pelo esquema possuíam antecedentes criminais por golpes semelhantes. A investigação revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro, onde os valores obtidos das vítimas eram transferidos para contas bancárias de terceiros e empresas intermediárias, dificultando o rastreamento dos recursos ilícitos.
Durante a ação policial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão analisados para dar continuidade às investigações. Além disso, contas bancárias relacionadas ao esquema foram bloqueadas para evitar a dissipação dos valores obtidos de forma fraudulenta.
Muitas das vítimas relatam dificuldades em recuperar o dinheiro perdido e registraram queixas sobre os golpes em plataformas como o Reclame Aqui. As empresas Seller e Lions Corporation acumulam diversas reclamações por utilizarem o mesmo método fraudulento, reforçando os indícios de uma operação sistemática do grupo criminoso.
A Polícia Civil continua as investigações para identificar todos os envolvidos e adotar as medidas legais necessárias contra os responsáveis pelo esquema.
Deixe um comentário