A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24), a segunda fase da Operação Codinome, voltada ao combate a um esquema de fraudes bancárias que envolvia a abertura de contas com documentos falsos e a contratação indevida de empréstimos em nome de terceiros. A ação foi realizada nas cidades de Caraguatatuba e Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Taubaté. A ofensiva é um desdobramento das investigações iniciadas em junho de 2024, que apuram crimes de estelionato e associação criminosa com prejuízos à Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, os suspeitos utilizavam identidades falsas para abrir contas bancárias na instituição. Posteriormente, contratavam empréstimos utilizando dados de pessoas que não tinham conhecimento da fraude. Os valores eram desviados para contas de passagem, sendo posteriormente sacados por integrantes do grupo.
Nesta fase da operação, os alvos foram os titulares das contas de passagem já identificadas. Também foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia para auxiliar na identificação de outros envolvidos no esquema.
A Polícia Federal informou que as investigações permanecem em andamento e que novas medidas poderão ser adotadas nos próximos dias, incluindo a análise detalhada dos dados obtidos com as apreensões.
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